警方调查显示，该团伙将传销模式与虚拟币概念深度绑定：通过伪造“区块链白皮书”“国际监管资质”等材料包装项目，利用微信群、直播平台进行“成功学”洗脑，甚至组织线下“招商会”，吸引中老年人、投资新手等群体参与。截至案发，该团伙已发展层级达30余级，册会员超10万人，涉案资金流水累计达10亿元。
警方侦查与抓捕 2023年6月，深圳警方接到群众举报，称“恒星币”投资平台存在法提现、高层失联等异常情况。经初步核查，警方发现该平台资金流向不明，交易数据涉嫌伪造，随即成立专案组展开深入调查。通过大数据分析和线下摸排，专案组逐步掌握了团伙的组织架构、资金链和人员分布，锁定以吴某为首的核心成员藏匿于广东、湖南等地。9月15日，警方开展全国收网行动，出动警力300余人，在深圳、长沙、武汉等12个城市同步实施抓捕，一举捣毁犯罪窝点21处。现场查获涉案虚拟币钱包密钥137个、假公章20余枚，以及大量用于制作虚假交易数据的服务器。目前，吴某等52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
案件特点与警示 此次案件中，犯罪团伙利用虚拟币的“匿名性”“跨境流通”特性转移资金，通过“高收益承诺+社交裂变”快速扩张，具有迷惑性强、隐蔽性高、涉案金额大等特点。警方提醒，虚拟货币并非法定货币，相关业务活动属于非法金融行为，公众需警惕“低风险高回报”“拉人头返利”等传销骗局，切勿轻信所谓“区块链创新项目”，避免财产损失。